Крупные денежные переводы в российских банках теперь требуют дополнительного подтверждения
Фото: сгенерировано при помощи ИИ
Финансовые организации ввели автоматическую блокировку операций на значительные суммы для проведения углублённой проверки.
Как сообщают эксперты, повышенному вниманию подлежат транзакции от 200 000 рублей, а также систематические поступления средств от разных отправителей. После приостановки перевода с клиентом связывается представитель службы финансовой безопасности кредитной организации.
В ходе беседы сотрудник уточняет характер отношений с получателем средств, цель платежа и запрашивает подтверждение родственных связей, если это необходимо. По словам экономиста Андрея Сироткина, такая практика направлена на противодействие незаконным финансовым операциям.
Специалист рекомендует гражданам заранее готовить исчерпывающие и правдивые ответы на возможные вопросы от банка. Это позволит избежать задержек или отказа в проведении легальных переводов и подтвердить добросовестность намерений.
Данная мера является частью общей тенденции усиления контроля за движением денежных средств в рамках соблюдения требований законодательства о противодействии отмыванию доходов.
Подписывайтесь на наш Тg-канал Журнал ТотДом: https://t.me/journal_totdom.
Рекомендуем
График изменения цен на квартиры за 1м2
Подробнее
