Банк России ужесточает контроль за крупными переводами через СБП для борьбы с мошенничеством

Банк России планирует внести изменения в перечень признаков мошеннических операций, включив в него крупные переводы самому себе через Систему быстрых платежей (СБП). Эта мера направлена на противодействие новой схеме мошенничества, когда злоумышленники убеждают граждан переводить свои сбережения с различных счетов в один, тем самым облегчая себе доступ к средствам.

Нововведение будет применяться в случаях, когда после крупного перевода самому себе через СБП, клиент в тот же день попытается отправить деньги другому человеку, которому ранее (в течение полугода) никаких переводов не совершал. Таким образом, банки смогут более эффективно выявлять подозрительные операции.

Департамент информационной безопасности Банка России отмечает, что “приказ опубликуют в ближайшее время”. Стоит отметить, что ранее также сообщалось о включении в список подозрительных операций такой действий, как “смена номера в онлайн-банке”.

Подписывайтесь на наш Тg-канал Журнал ТотДом: https://t.me/journal_totdom.

Реклама

Статическая компания

ИНН: 1234567890

ERID: ERID_STATIC_001